Siete investigados por fraude en vehículos de alta gama

La operación se inició tras la información aportada por la Jefatura Provincial de Tráfico, que detectó que una empresa, con sede social en la localidad de Guardamar del Segura, había matriculado dos vehículos a una persona y, tan sólo dos días después, se volvieron a transferir a terceros.

Tras una compleja investigación de tres meses, los agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), del Subsector de Tráfico de Alicante, desgranaron las actividades delictivas que llevaban a cabo los 7 implicados y el papel que cada uno jugaba en este entramado.

El "modus operandi", según las mismas fuentes, era que los investigados adquirían, a diferentes compraventas, vehículos de alta gama procedentes de Alemania, sin abonar el IVA en aquel país, para matricularlos en España, y para ello aportaban facturas manipuladas, en las que se habían falseado los datos del abono de dicho IVA en Alemania.

Además, ponían como titulares de los mismos a dos particulares, sin el conocimiento ni el consentimiento de éstos, falseando sus firmas y aportando sus DNI, obtenidos mediante engaño y bajo la propuesta de falsos contratos de trabajo que no se llegaron a materializar.

Este trámite de cambio de titularidad lo realizaba siempre el mismo investigado, quien se ocupaba de estas tareas administrativas en la Jefatura Provincial de Tráfico. 

En febrero de este año, los investigados dejaron de operar con la empresa con la que inicialmente trabajaban y constituyeron una nueva, que continuaba la actividad y forma de proceder con una nueva apariencia.

Tras verificar las diversas facturas presentadas por estas personas en la Jefatura de Tráfico y contrastarlas con las originales de las compras en Alemania, así como los supuestos justificantes del pago del correspondiente IVA en aquel país, se ha podido constatar que los vehículos matriculados de esta forma han sido un total de 12, todos ellos de alta gama.

El fraude, según la Guardia Civil, podría superar los 48.800 euros. 

La operación ha concluido con la detención, en Alicante, Torrevieja y Benidorm, de 7 personas, 5 hombres de entre 38 y 52 años y 2 mujeres, de 26 y 47 años, todos ellos españoles, quienes han quedado en libertad con cargos, en calidad de investigados, por los delitos de falsedad documental.

De los 12 vehículos que se tiene constancia que la organización ha adquirido de esta manera, 3 han podido ser recuperados ya que estaban todavía en poder de los detenidos, en trámites de cambio de titularidad, mientras que los 9 restantes están totalmente identificados y localizados, pendientes de resolución por parte de la Administración de Hacienda.